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Blanqueo de capitales
Tag: blanqueo de capitales
SOCIEDAD
Condenado en Pontevedra a más de tres años de cárcel por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas
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28 febrero, 2024
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El juicio a ‘los charlines’ queda visto para sentencia entre las lágrimas de la primogénita del patriarca del clan
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8 noviembre, 2023
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Investigadas tres personas por estafa y blanqueo tras engañar con el ‘timo del amor’ a una vecina de Moaña
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9 octubre, 2023
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‘Los charlines’ mantienen ante la Audiencia Nacional que su patrimonio no procede del narcotráfico
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9 octubre, 2023
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En libertad e investigados por blanqueo de capitales los miembros del Sindicato de Limpieza de A Coruña detenidos
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24 febrero, 2023
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Antidroga pide 31 años y medio de prisión para Sito Miñanco y casi 10 años para el abogado de Puigdemont
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29 noviembre, 2022
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Concluye con ocho investigados, uno de ellos el dueño de Monbus, la instrucción por falsedad contable y blanqueo
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8 abril, 2022
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El juzgado ordena integrar en la Pokémon una causa contra Liñares por blanqueo en la Fábrica de la Luz de Lugo
Europa Press
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6 octubre, 2021
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SUCESOS
Detenidas en Almería cinco personas por blanqueo de capitales tras una denuncia en A Coruña
Europa Press
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11 mayo, 2021
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