Un joven de 21 años de Silleda (Pontevedra) ha sido detenido como principal responsable de un grupo criminal de estafadores de venta de artículos online por el que hay otras tres personas investigadas.

La operación denominada ‘Cacheira’ se inició a principios de 2024 tras una denuncia de una estafa en Internet por la compra de un producto que nunca se recibió y fue llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra y el Equipo de Policía Judicial de Lalín, con la colaboración de la Comisaría de la Policía Nacional de Jaén.

A partir de ese momento, los agentes realizaron un filtrado de delitos con el mismo «modus operandi» y se recopilaron más de un centenar de denuncias a nivel nacional relacionadas con el hecho investigado.

De este modo, los agentes comprobaron la existencia de varias webs fraudulentas de venta de diferentes artículos, en las que los clientes que realizaron las compras mediante pagos con tarjeta de crédito no llegaron a recibir la compra.

Según explica el instituto armado, el dinero ingresado por estas webs fraudulentas era derivado a diferentes cuentas bancarias con el objetivo de establecer una red de operaciones que dificultase el rastreo del mismo para desviar estos fondos a otras cuentas y, desde allí, darles una apariencia de origen lícito, lo que coincide con las fases previas al blanqueo de capitales y motivó el inicio de la investigación.

A partir de ello, los agentes realizaron un análisis de las distintas webs y direcciones IP de los ordenadores desde los que gestionaban las trasacciones y cuentas bancarias vinculadas a los pagos por Internet, y constatan que el grupo operaba en la provincia de Pontevedra, con colaboradores en Barcelona.

Del estudio de más de 100 cuentas bancarias de distintas entidades, la Guardia Civil confirmó la autoría del delito de blanqueo de capitales, que considera de tipo agravado por realizarse dentro de un grupo criminal. El instituto armado calcula que obtuvieron de forma ilícita más de 176.000 euros.

La primera de las detenciones tuvo lugar en noviembre de 2024, con el arresto del joven de 21 años, residente en Silleda (Pontevedra), como principal responsable del presunto delito de blanqueo de capitales. Tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad con medidas cautelares. Además, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por un Juzgado de Cádiz, por hechos relacionados con esta investigación.

Además, 21 de enero de 2025 en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), se tomó declaración en calidad de investigados a otros dos componentes del grupo, ambos de 24 años de edad, y residentes en Barcelona, como los presuntos autores de la realización de las webs fraudulentas.

Finalmente, el pasado día 24, en Lalín (Pontevedra), se cita en calidad de investigado a otro varón de 24 años, vecino de la localidad, como otro de los integrantes del grupo, que utilizaba las webs fraudulentas para la venta de artículos online.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín y coordinada por el Fiscal especialista de delitos económicos de la Fiscalía de Pontevedra.