La Policía Nacional ha detenido a 43 personas, una de ellas en Vigo, y ha practicado dos registros en Madrid y Cádiz en una operación contra una organización criminal que estafó a 130 personas simulando ser el departamento antifraude de los bancos, consiguiendo un botín de más de un millón de euros.

Agentes de la UDEF de la Comisaría de Vigo-Redondela detuvieron a una mujer en Vigo que era miembro de la organización de un escalón bajo. Así, según han indicado fuentes policiales, se le imputaron los delitos de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal.

La organización criminal utilizaba una aplicación de mensajería privada para el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, generalmente mujeres y mayores de 65 años, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco y la necesidad urgente de frenar una transferencia bancaria.

La red desarticulada estaba compuesta por jóvenes veinteañeros con amplios conocimientos informáticos y, sobre todo, del funcionamiento de las entidades bancarias. Los detenidos no se conocían entre sí y eran en su mayoría españoles de segunda generación de origen dominicano.

También contaba con ‘muleros’ captados a través de redes sociales entre personas jóvenes y sin hogar, que se prestaban a abrir cuentas bancarias para el movimiento de fondos.

LA POLICÍA RECOMIENDA DESCONFIAR SIEMPRE

«La recomendación es desconfiar siempre, que no hagan ni caso porque el banco nunca nos va a pedir una transferencia de este tipo; recomendamos no atender a ese SMS o llamada, y que sea el ciudadano el que se ponga directamente en contacto con la entidad bancaria», han indicado los responsable del Grupo de Fraude Financiero de la UDEF en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas (Madrid).

En dichos SMS alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia.

De esta forma, la organización engañaba a las víctimas para que no dudaran de la legitimidad de la información recibida porque el SMS parecía ser remitido por los bancos.

RECIBÍAN MENSAJES AMENAZANTES

La Policía ha constatado que incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasiones más 45.000 euros a una sola víctima.

También se ha detectado casos en los que la víctima, cuando se percataba de que estaba siendo estafada, recibí mensajes intimidatorios y amenazas, aludiendo a datos personales y a sus domicilios, lo que provocaba que muchas personas no llegaran a tramitar denuncias.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados, según ha informado la Policía Nacional.

Han sido esclarecidos 134 hechos delictivos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada. La investigación continúa abierta y no se descarta que se detengan a más miembros del entramado.

‘RELAY ATTACK’, UNA TÉCNICA NOVEDOSA

Los métodos más habituales que utilizaban era transferir el dinero a otras posiciones, bien directamente o a través de ingresos en cajeros, haciéndoles creer que son operaciones necesarias para asegurar sus fondos.

Según la Policía, entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado se encuentra el ‘relay attack’. Se trata de aprovechar la tecnología NFC para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago.

Para ello, contactaban por teléfono haciéndose pasar por el banco o un servicio oficial y convencían a la víctima para instalar una aplicación falsa que compromete el móvil y lo convierte en un puente NFC.

De esta forma, el cliente acerca su tarjeta al móvil pensando que es una validación legítima, dando paso al envío de los datos en tiempo real a los atacantes, quienes utilizan esos datos en otro cajero u otro dispositivo, como si tuvieran físicamente la tarjeta, produciéndose el fraude.

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Contenido multimedia:

Vídeo: Detenidas 43 personas por suplantar a departamento antifraude de bancos para estafar a clientes

Duración: 00:16

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