La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a la supuesta cabecilla de una banda especializada en cometer estafas mediante la venta ficticia de vehículos de alta gama a través de plataformas online, para lo que se valía de documentación auténtica que previamente había sido obtenida de manera engañosa a propietarios legítimos de turismos en venta.

Tal y como ha informado la Comandancia de Lugo, con esta detención y la identificación de otros dos integrantes de la organización se da por desarticulada esta banda que estafó a sus víctimas 17.500 euros.

Así, el Instituto Armado ha señalado que la organización planificaba previamente las estafas, «empleando técnicas avanzadas de ingeniería social para ganarse un clima de confianza en las víctimas y conseguir que realizaran pagos bajo la falsa creencia de estar adquiriendo un vehículo real».

‘MODUS OPERANDI’

En concreto, los supuestos autores comenzaban localizando anuncios reales de venta de vehículos en plataformas digitales de compraventa y, tras contactar con los legítimos propietarios, les solicitaban bajo excusas convincentes la documentación del coche y del titular como «prueba de autenticidad».

Con esta información en su poder, generaban anuncios fraudulentos, empleando las mismas imágenes y datos, pero ofreciendo el vehículo a un precio sensiblemente inferior al del mercado que publicaban en otras plataformas, con el objetivo de captar rápidamente el interés de potenciales compradores.

Cuando una posible víctima les contactaba, se hacían pasar por los legítimos propietarios, enviando la documentación real obtenida previamente.

A continuación, tras llegar a un supuesto acuerdo de compraventa, solicitaban un pago inicial en concepto de «reserva» y, posteriormente, ejercían una presión temporal en la venta citando la existencia de otros compradores interesados, lo que generaba una situación de urgencia que les permitía obtener el importe completo del vehículo.

La entrega del supuesto vehículo era fijada en puntos alejados al domicilio del comprador, lo que proporcionaba margen para retirar el dinero y desaparecer sin dejar rastro. Las víctimas no eran conscientes del engaño hasta que acudían al punto de entrega y comprobaban que el vehículo no existía.

COMUNICACIÓN CON LAS VÍCTIMAS

Además, la Guardia Civil ha explicado que las comunicaciones con las víctimas se realizaban siempre a través de llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea, mientras que los pagos eran canalizados mediante plataformas de envío inmediato de dinero y transferencias a cuentas bancarias «zombies», abiertas por «mulas de dinero».

Se trata de personas que, a cambio de una compensación económica, abrían cuentas y cedían su control a la trama delictiva, las cuales eran utilizadas exclusivamente para el tránsito de los fondos ilícitos. El dinero era retirado de forma inmediata en cajeros automáticos o transferido a cuentas puente controladas por la organización.

Parte de los fondos eran reintroducidos en el circuito legal a través de apuestas de bajo riesgo en casas de apuestas, sistema utilizado como mecanismo de blanqueo.

Asimismo, los agentes constataron que la trama mostraba «una clara especialización» en la venta ficticia de vehículos de una reconocida marca de alta gama, utilizando siempre el mismo patrón delictivo, lo que «evidencia un alto grado de planificación y profesionalización».