La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado un operativo conjunto, bautizado como ‘Albatros-Samba’, en el marco del cual han detenido a 5 personas e investigan a otras 7 en distintos puntos de la provincia de A Coruña como presuntos autores del delito de estafa mediante el método ‘carding’, de replicación de tarjetas bancarias virtuales.

El grupo criminal, de origen brasileño, estaba asentado en la provincia y la investigación ha sido llevada a cabo por miembros del Equipo contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña (Equipo @Coruña) y el Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de A Coruña (G.I.T).

Las detenciones y la investigación de los sospechosos se ha llevado a cabo en las localidades de A Coruña, Cambre, Oleiros y Culleredo, según han informado fuentes policiales.

El ‘modus operandi’ de este grupo consistía en adquirir datos bancarios (tarjetas de crédito/débito) de clientes de entidades bancarias, obtenidos a través de técnicas de ingeniería social como ‘phishing’, ‘smishing’, ‘vishing’ o por filtraciones de datos.

Una vez en posesión de esta información, replicaban los datos en tarjetas virtuales para realizar compras por internet, agotando el dinero de las cuentas o el límite de las tarjetas. Las estafas se dividían en dos vertientes principales: por un lado, utilizaban los datos bancarios para autoconsumo, cubriendo necesidades personales de los integrantes del grupo como ocio, restaurantes, vestimenta y dispositivos tecnológicos, tanto para uso propio como para su posterior venta.

COMPRA DE ENTRADAS

Por otro lado, un método más sofisticado implicaba la compra masiva de entradas para espectáculos públicos en la provincia de A Coruña. Posteriormente, estas entradas eran revendidas a terceras personas a través de redes sociales, blanqueando así el capital defraudado, que solían recibir mediante BIZUM.

Las investigaciones se iniciaron en marzo del 2024, al detectarse numerosos cargos sospechosos vinculados a la compra de entradas para espectáculos en A Coruña y se han podido esclarecer más de 60 denuncias por fraude bancario en todo el territorio nacional, así como 117 fraudes denunciados directamente por entidades bancarias.

En total, el valor de lo estafado asciente a más de 30.000 euros, con el uso de más de 200 tarjetas bancarias y 177 clientes afectados. Así, se han localizado perjudicados en las provincias de A Coruña, Navarra, Gran Canaria, Madrid, Zamora, Barcelona, Bizkaia, Guipuzkoa, Pontevedra, Málaga, Huelva, Valencia, Cáceres, Toledo, Córdoba, y Asturias, entre otras.

Las fuerzas policiales han confirmado que los cabecillas del grupo criminal tienen antecedentes policiales por hechos similares, si bien esta investigación ha revelado una mayor tecnificación en el fraude.

Asimismo, han destacado que la colaboración con el departamento de Seguridad e Inteligencia de una de las entidades financieras fue clave para establecer el ‘modus operandi’ y la forma en que se blanqueaba el dinero, permitiendo la identificación de todos los integrantes del grupo, residentes en el área periurbana de A Coruña. La investigación sigue abierta y no se descarta localizar a más víctimas.