La Guardia Civil investiga a una vecina de Algeciras (Cádiz) como presunta autora de una estafa a un empresario de Melide (A Coruña), en un proceso de pago de una factura de 4.200 euros mediente el método BEC, Business Email Compromiso, o compromiso de email corporativo.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo @Milladoiro de la Guardia Civil, especializado en asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, y las pesquisas, bautizadas como operación Caneko, se iniciaron en abril del año pasado tras la presentación de denuncias en los cuarteles de la Guardia Civil de Arzúa y Melide.

Un empresario denunció que había sufrido una estafa al realizar el pago de una factura de 4.200 euros mediante el método BEC. Se trata de un tipo de estafa muy sofisticado, dirigido a medianas y pequeñas empresas, mediante la combinación de técnicas de ‘phising’, ‘vishing’ e ingeniería social.

Así, los delincuentes envían correos electrónicos desde dirección que simulan ser de empresas proveedoras, engañando a los clientes para que realicen transferencias bancarias a las cuentas de los estafadores.

En este caso, el perjudicado iba a ponerse en contacto con la empresa para informar de que iba a realizar el pago de una segunda factura, y descubrió que el número de cuenta no pertenecía a dicha empresa. Al revisar las transferencias, se dio cuenta de que había pagado a un número de cuenta que no coincidía con el que le facilitaba la empresa, percatándose de que había sido estafado.

La empresa de Melide presentó la correspondiente denuncia por acceso no autorizado a su correo electrónico, desde donde se enviaron los correos fraudulentos para el pago de la factura.

El equipo @Milladoiro, tras analizar la información y los movimientos bancarios, identificó a una vecina de Algeciras como beneficiaria económica de la estafa. La mujer investigada ya cuenta con antecedentes por hechos similares. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de Arzúa.