Una operación dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sarria (Lugo) ha permitido desarticular un grupo dedicado al blanqueo de capitales en España, pero con epicentro en Sudamérica, que se ha saldado con cuatro detenciones en Huelva.
Se trata de la operación ‘PonsGoian’, iniciada el pasado año y que continúa abierta, sin descartarse más detenciones. Esta célula, según informa el Instituto Armado, formaba parte de una red que operaba a nivel nacional e internacional y que empleaba como fuente de enriquecimiento los fondos obtenidos en fraudes a gran escala a empresas.
Empleaba el sistema conocido como ‘business email compromise’ (BEC) para poder extraer dinero de manera ilícita y a continuación blanquear las ganancias a través de la compra de criptomonedas y las apuestas deportivas de bajo riesgo. Así, al emplear movimientos con pocas cantidades de dinero, evitaban que saltasen las alarmas de los organismos de control.
Entre los cuatro detenidos, se encontraba la persona encargada de captar a terceros para que abrieran cuentas en bancos, en portales de apuestas y en otros portales que pudieran emplearse en esta trama.
La investigación policial, iniciada el pasado año, permitió rastrear las operaciones financieras de la organización y, con las detenciones, interrumpir una importante fuente de ingresos para el crimen organizado y proteger la integridad del sector empresarial.
