InicioSOCIEDADDos detenidas por estafar más de medio millón de euros en ventas...

Dos detenidas por estafar más de medio millón de euros en ventas a crédito desde una gasolinera de O Deza

Publicada el


Dos vecinas de Poio (Pontevedra) han sido arrestadas por la Guardia Civil acusadas encabezar un entramado criminal con el que estafaron más de 525.000 euros a través de una gasolinera ubicada en la comarca de O Deza (Pontevedra).

Las detenidas están acusadas de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, con las agravantes estimadas de reincidencia, cantidad defraudada y credibilidad comercial.

Además, también se les atribuye otro delito de pertenencia a grupo criminal integrado por otro vecino de A Estrada (Pontevedra) ya investigado penalmente y otros dos ciudadanos, de nacionalidad argentina y rumana, respectivamente; que residían en Madrid y se encuentran en paradero desconocido.

Los arrestos culminaron meses de investigaciones, que arrancaron a principios de año por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (Grupo de Delitos contra el Patrimonio), de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, a raíz de una denuncia presentada por una empresa financiera en el Juzgado de guardia de Lalín

Esta compañía acusaba de estafa a una gasolinera a la que proveía de servicios de financiación de crédito. Las pesquisas de la Guardia Civil concluyeron que la estación de servicio empleaba empresas pantalla que eran ficticias, aunque algunas de ellas estaban inscritas en el Registro Mercantil.

A través de esta red, las arrestadas solicitaban créditos para avalar las ventas falsas de gasóleo en las estaciones de servicio ficticias que ubicaban en Pontevedra, León y Madrid. En total, la cantidad estafada asciende a más de 525.000 euros.

La bautizada como operación Nazarín derivó en el registro del domicilio que las detenidas compartían en Poio, así como en la estación de servicio. En total, fueron intervenidos 6.500 euros y 500 dólares en metálico, varios aparatos informáticos, teléfonos móviles y documentación relacionada con la operativa comercial, además de dos vehículos.

Las diligencias instruidas se entregaron en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Lalín, que decretó el ingreso en prisión de una de las detenidas como principal responsable del grupo.

últimas noticias

ADOS destaca la «excelente» respuesta de la ciudadanía gallega en las campañas de donación de sangre de 2023

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha publicado este jueves los...

Un conductor se sale de la carretera y se choca contra la mediana en Toén (Ourense)

Un conductor se ha salido de la vía y ha chocado contra la mediana...

El BOE publica las tablas salariales del sector lácteo para 2024 con una subida provisional del 1%

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves las nuevas tablas salariales...

Entra en vigor la nueva base mínima de cotización de 1.323 euros al mes por la subida del SMI

El Gobierno ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una...

MÁS NOTICIAS

ADOS destaca la «excelente» respuesta de la ciudadanía gallega en las campañas de donación de sangre de 2023

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha publicado este jueves los...

Procesiones suspendidas este Jueves Santo por el temporal, con rachas que superan los 120 km/h

El temporal que azota Galicia desde comienzos de Semana Santa, con rachas de viento...

Cierran la Playa de As Catedrais este jueves por el fuerte temporal

El Ayuntamiento de Ribadeo ha decidido cerrar la Playa de As Catedrais este Jueves...